30 de plângeri penale împotriva unui individ care acorda credite naivilor

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj-Serviciul de Investigare a Fraudelor a înregistrat în cursul anului 2011 30 de plângeri penale formulate împotriva administratorului unei societăţi comerciale din Cluj-Napoca pe care l-au acuzat că nu şi-a respectat promisiunea de creditare asumată verbal.Polițiștii spun că la baza colaborării dintre persoanele vătămate şi aceea societate au stat înscrisuri cu clauze neclare (o convenţie, un regulament de funcţionare) pe care acestea le-au semnat fără obiecţii, deşi nu prevedeau obligaţii precise, termene certe în sarcina societăţii.”Sub îndrumarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, s-a trecut la conexarea acestor plângeri, aspectele sesizate fiind cercetate în dosarul penal nr. 2085/P/2011. Pentru documentarea activităţii infracţionale, I.P.J Cluj a solicitat controale de specialitate din partea Gărzii Financiare Cluj, precum şi un punct de vedere Băncii Naţionale a României.Pe baza probatoriului administrat, la data de 21.09.2011, împotriva administratorului W. Csaba-Laszlo s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de atragere şi/sau gestionare de sume de bani provenite din contribuţiile membrilor unor grupuri de persoane constituite în vederea acumulării de fonduri colective şi acordării de credite/împrumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achiziţionarea de bunuri şi/sau servicii de către membrii acestora, faptă sancţionată de OUG 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.De asemenea la data de 05.01.2012, s-a dispus începerea urmăririi penale şi faţă de persoana juridică, sub aspectul săvârşirii infracţiunii mai sus menţionate”, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.Polițiștii au mai arătat că până în 28 februarie 2011 respectiva societate comercială a avut o altă denumire. „În urma unor controale efectuate de Garda Financiară Cluj, Oficiul pentru Protecţia Consumatorului Cluj şi I.P.J. Cluj-Serviciul de Investigare a Fraudelor, soldate cu aplicarea de amenzi contravenţionale, societatea şi-a schimbat denumirea”, a arătat IPJ Cluj.Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj-Serviciul de Investigare a Fraudelor s-a sesizat din oficiu la data de 29.11.2011 în legătură cu activităţile unei alte societăţi comerciale care desfăşura activităţi similare, fiind efectuate acte premergătoare în dosarul penal nr. 11.326/P/2011 privind comiterea de infracţiuni prevăzute de art.5 alin.(1) şi sancţionată de art.410 din OUG 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007,Până la această dată, I.P.J Cluj informează că nu a înregistrat plângeri de la persoane fizice referitoare la activitatea acestei societăţi.