Un lanţ de 40 de firme ‘fantomă’, care au prejudiciat bugetul de stat cu 14,3 milioane euro prin vânzarea de uleiuri minerale drept motorină, a fost identificat de inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.
‘Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au identificat un lanţ de 40 firme tip ”fantomă”, care au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 14.365.874,71 euro, reprezentând accize şi TVA, prin comercializare frauduloasă de produse energetice în perioada 2013-2014.
În acest caz, inspectorii antifraudă fiscală au sesizat procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), care, în 28 ianuarie a.c., au luat măsura preventivă a reţinerii faţă de nouă persoane, urmând a fi solicitată instanţei arestarea preventivă’, se arată într-un comunicat al ANAF.
Prin analize şi verificări specifice, inspectorii DGAF au identificat operaţiuni suspecte de introducere pe teritoriul naţional a unor cantităţi de circa 20.000 tone uleiuri anticorozive sau hidraulice, nepurtătoare de acciză, dar cu proprietăţi similare motorinei.
‘Produsele energetice erau achiziţionate din spaţiul comunitar (Germania, Austria, Polonia, Slovacia, Ungaria) şi, având complicitatea firmelor de transport, erau însoţite de acte în care erau menţionate destinaţii fictive, precum Cipru sau Bulgaria.
De fapt, circuitul firmelor tip ”fantomă” interpus producea documente justificative de furnizare carburant şi certifica în fals plata accizelor, iar uleiurile minerale erau vândute către diverse staţii de alimentare carburanţi de pe teritoriul României, care le comercializau drept motorină, prejudiciind bugetul de stat prin sustragerea de la plata accizelor aferente şi TVA.
Aceleaşi firme tip ”fantomă”, înfiinţate în numele unor persoane cu situaţie financiară precară, erau utilizate pentru plata furnizorilor externi şi încasarea banilor rezultaţi din schema frauduloasă’, se mai spune în comunicat.
Potrivit ANAF, 42 de inspectori ai DGAF au asigurat asistenţă de specialitate atât în faza de cercetare prealabilă, precum şi la percheziţiile efectuate, la persoanele fizice şi juridice implicate în comerţul ilicit cu produse energetice.
Demersurile de cooperare interinstituţională între DIICOT şi DGAF au fost derulate cu respectarea competenţelor materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri, în condiţiile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens.