Procurorii DIICOT au descoperit la Cluj un adevărat laborator în care se produceau echipamente de pentru clonarea cardurilor, care erau folosite în SUA, Taiwan, Nepal şi Filipine.
”Începând cu anul 2015, pe teritoriul României a acţionat un grup infracţional organizat specializat în confecţionarea şi deţinerea de echipamente (dispozitive de tip skimming) hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică. Membrii grupului infracţional organizat s-au deplasat în diverse state din Europa (Franța și Belgia) pentru a monta dispozitivele de skimming la terminale pentru efectuarea plățiilor cu mijloace de plată electronică existente în stațiile de alimentare cu combustibil, în vederea copierii datelor confidenţiale de pe banda magnetică a cardurilor bancare. Ulterior, după falsificarea unor instrumente de plată electronică, aceştia au efectuat operaţiuni financiare în mod fraudulos.
Dispozitivele confecţionate au fost exploatate în perioada 2015-2016 în Franța, Belgia și pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, iar datele astfel obţinute au fost valorificate prin efectuarea unor operaţiuni frauduloase pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Taiwan, Nepal şi Filipine.
In urma investigatiilor efectuate au fost identificate un numar de 47 de persoane implicate in diferite activitati infractionale si de sprijinire a grupului infractional, pe diferite zone infractionale, respectiv: producere echipamente de skimming, montare echipamente la bancomate sau staţii de benzină, falsificare de carduri bancare şi efectuare de tranzactii frauduloase, spălare de bani”, arată comunicatul DIICOT.
În urma a 18 percheziții docimiliare efectuate, în 9 noiembrie, în județele Arad, Oradea, Cluj, Mureş şi a municipiilor Craiova şi Satu Mare au fost confiscate telefoane mobile, calculatoare, medii optice de stocare, precum si suma de 40500 euro si 11.500 USD. De asemenea, pe raza judetului Cluj a fost identificat un laborator destinat producerii de echipamente de skimming.
Cei 7 bărbați reținuți vor fi prezentați Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.