Directori de bănci și angajați ai Ministerului Economiei, acuzați de fraudă de peste 22 milioane euro și legături interlope

Procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat joi dimineață un număr de 50 de percheziţii la sediile unor societăți comerciale din municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu, precum și la domiciliul unor persoane cu funcții ministeriale, suspectate că fac parte dintr-un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor. Din primele informații se pare că printre băncile afectate sunt BCR, BRD și CEC.„În perioada 2010-2012, membrii grupului infracţional organizat, sub coordonarea liderului Ruse Daniel – au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv obţinerea sau încercarea de a obţine un număr de 40 de credite de la 16 unităţi bancare de pe teritoriul României, prin utilizarea unor documente falsificate”, se arată într-un comunicat DIICOT.Procurorii au mai spus că învinuiţii au obţinut, în mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri, în baza unor documente falsificate, finanţarea unor proiecte de achiziţii utilaje, prin intermediul unor societăți comerciale controlate de către liderii grupării.Activitatea infracţională a fost sprijinită de către învinuiţii Şaramet Aurel, având calitatea de director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru I.M.M. – uri, Cercel – Duca Alexandru Claudiu, vicepreşedinte al unei unităţi bancare, Mihai Grigoroiu, Rosu Catalin Ionut si Atanasiu Andrei, angajaţi în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului și Mediului de Afaceri şi Diaconescu Florian Dragoş.Valoarea totală a prejudiciului cauzat prin activitatea infracţională este estimată la suma de 22 milioane de euro.La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bucureşti vor fi aduse 100 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse măsurile legale în cauză.