ANAF raportează amenzi și confiscări de cca 2 milioane de euro în prima săptămână de la declanșarea Operațiunii ”Cristal”.
În prima săptămână (19-25.10) de la declanșarea Operațiunii ”Cristal”, Direcția Antifraudă Fiscală a desfășurat acțiuni de verificare și monitorizare în 21 de centre engros din toată țara.*
Au fost verificați 1.237 de contribuabili iar valoarea amenzilor a fost de 7.037.905 lei, a bunurilor conficate (bunuri și sume numerar) 2.093.132 lei.
Suspendări activitate pentru nedotare cu case de marcat (în cazul celor care ofereau servicii de catering/restaurant în interiorul centrelor engros) au fost in numar de 13.
In 123 de cazuri s-a dispus interzicerea activitatii (a uneia dintre activitățile de comerț engros și endetail, în cazul celor care le desfășurau simultan, în mod nelegal). Numărul contribuabililor invitați la sediu pentru continuare verificări amănunțite este de 170.
De exemplu, Direcția Antifraudă Fiscală a confiscat 78.800 kg legume-fructe, 58.995 litri de băuturi alcoolice . Controalele și monitorizările se desfășoară zilnic la toate cele 60 de centre engros, astfel încât în ziua în care un complex comercial nu este pe lista de verificări operative, inspectorii antifraudă vor desfășura activități de monitorizare a respectivului complex.
Direcția Antifraudă Fiscală atenționează cumparătorii de mărfuri (clienții centrelor engros) să solicite și să se asigure că primesc și dețin, pentru mărfurile cumpărate, toate actele prevăzute de lege, facturi, chitanțe, avize, documente transport, bonuri fiscale după caz, pentru că acțiunile ANAF de control și monitorizare se extind pe întreg traseul bunurilor ce pleacă din centrele engros, până la consumatorul final, inspectorii verificând toate verigile lanțurilor de comercializare.
Inspectorii antifraudă operează analize de risc cu privire la comercianți, dar și legate de clienții acestora, în funcție de informațiile rezultate din monitorizarea achizițiilor intracomunitare și a importurilor de bunuri
Pe lista celor 15 centre engros alese pentru prima serie de verificări au mai fost adăugate încă 6 astfel de complexuri comerciale pe măsura disponibilizării capacității de control, dar și ca urmare a verificărilor lanțurilor de tranzacționare. Cele 6 centre adăugate pe această listă sunt:
– Grand Siraj (Iași)
– Sucpi (Craiova)
– Redexpo (Ploiești)
– Complex Comercial Transilvania (Tg Mureș)
– Piața agroalimentară Stupini (Brașov)
– Târgul Municipal (Craiova)